谱尼测试(300887) - 2026-010谱尼测试集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2026-010 谱尼测试集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知以专人送达的方式于 2026 年 2 月 24 日发出，会议于 2026 年 2 月 28 日下午 13:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大 厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇女士召集和主持，会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议 案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《谱尼测试集团股份有限公司关于开立募集资金专户并签 ...