鼎石资本(00804) - 董事会会议通告

茲通告鼎石資本有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹定於2026年3月27日（星 期五）於香港中環干諾道中88號南豐大廈16樓1608室舉行董事會會議，藉以處理下列事項： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Pinestone Capital Limited 鼎石資本有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：804） 董事會會議通告 1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止十二個月之經審核末期業績（「全 年度業績」）； 2. 批准公佈將刊發之全年度業績； 3. 考慮派發末期股息（如有）； 4. 考慮及批准暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；及 5. 處理任何其他事務（如有）。 承董事會命 鼎石資本有限公司 執行董事 李鎮彤 香港，2026年3月2日 於本公告日期，董事會執行董事為李鎮彤先生、王涵先生及張嘉兒女士，非執行董事為 劉鎮雄先生、盧維興先生及 ...