南网能源(003035) - 关于三届二次董事会会议决议的公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-004 南方电网综合能源股份有限公司 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二次董事会会议 于 2026 年 2 月 12 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 2 日（星 期一）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场加视频的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。 董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能 源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定南方电网综合能源股份有限公司企业架构蓝图 的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司项目全生命周 期管理规定>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关于三届二次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...