明新旭腾(605068) - 明新旭腾第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"明新旭腾"）第四届 董事会第十一次会议于 2026 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议 通知和材料已于 2026 年 2 月 27 日分别以电子邮件及微信等方式发出。会议由董 事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列 席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-016 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 （二）《关于变更副总经理的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案已经提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审 议。全体提名委员会委员一致认为：罗政先生具备履行副总经理职责所必需的专 业知识和能力， ...