昊华能源(601101) - 北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-005 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事 会以现场与视频相结合的方式召开。公司独立董事栾华先生视频 出席本次会议；董事柴有国先生因有其他事务不能出席本次会议， 授权公司董事刘国立先生代为行使表决权并签署相关文件。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十九次会议于 2026 年 2 月 27 日 14 时 30 分，在公司六层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通 知于 2026 年 2 月 13 日以通讯方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（含授权董事）。 公司独立董事栾华先生视频出席本次会议；董事柴有国先生因有 其他事务不能出席本次会议，授权公司董事刘国立先生代为行使 表决权并签署相关文件；公司总法律顾问及相关部室负责人列席 ...