国泰集团(603977) - 江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026 临 002 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，经实际控制人江西省国有资产监督 管理委员会提名、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举洪余和 先生为公司董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。洪余和先生任职董事长 后，不再担任公司副董事长兼总经理职务。根据《公司章程》规定，公司的法定 代表人变更为洪余和先生。公司将尽快完成相关工商变更登记手续。 （二）审议通过了《关于修订<江西国泰集团股份有限公司财务管理制度> 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意对《江西国泰集团股份有限公司财务管理制度》进行修订。 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议于 2026 年 3 ...