先导基电(600641) - 上海先导基电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

上海先导基电科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 2026年3月18日 | 会议须知 | | --- | | 会议议程… | | 议案一 关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案 … | 2026年第二次临时股东会会议资料 会议须知 为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定 及《公司章程》中有关规定，特制定本须知。 1、本次会议投票表决的议案是： （1）《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》； （1.01）虞熙春先生。 2、表决办法：以上议案为累积投票议案。全部议案对中小投资者单独计 票。 3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员 统一收取，本次会议由见证律师和两名股东代表负责监票。 2 2026年第二次临时股东会会议资料 会议议程 现场会议时间：2026年3月18日 14:00 4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20 分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的顺 序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内， 每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议 ...