昊华能源(601101) - 北京昊华能源股份有限公司董事会提名委员会实施办法

北京昊华能源股份有限公司董事会提名委员会实施办法 1 范围 本办法规定了昊华能源董事会提名委员会人员组成、职责权限和议事规则。 本办法适用于昊华能源董事会提名委员会管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司独立董事管理办法》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司治理准则》 | | 昊华能源 | 《公司章程》 | 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本办法： 3.1 提名委员会 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 本办法所称董事包括执行董事、非执行董事（含独立董事）；高级管理人员指公司总经理、 副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总法律顾问以及董事会认定的其他高级管理 人员。 4 职责 4.2.3 对董事和高级管理人员候选人的职业 ...