昊华能源(601101) - 北京昊华能源股份有限公司董事会秘书工作制度

董事会秘书工作制度 1 范围 本标准规定了昊华能源董事会秘书的选任、履职工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适 用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 全国人大常委会 | 《中华人民共和国证券法》 | | 中国证券监督管理委员会 | 《上市公司治理准则》 | | 上海证券交易所 | 《股票上市规则》 | | 上海证券交易所 | 《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 | | 昊华能源 | 《公司章程》 | 3 术语、定义 4 职责 下列术语、定义和缩略语适用于本制度。 3.1 披露或者公告 指公司或者相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及上海证券交易所其他规定在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的 媒体发布信息。 3.2 及时披露 指自起算日起或者触及《股票上市规则》披露时点的2个交易日内披露。 4.1 公司 公司应当建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工 ...