卓然股份(688121) - 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

上海卓然工程技术股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事 综上。我们同意提名刘妍娜女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并同 意将相关议案提交公司第三届董事会第二十六次会议进行审议。 上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026年3月2日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《上海 卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司 第 三届董事会提名委员会对拟提交第三届董事会第二十六次会议审议的《关于公司 选举第三届董事会独立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的任职资格 进行了审查，并发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人刘妍娜女士的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》等法律法规及其他有关规定中不得担任公司董事的情形；未被中国 ...