海天股份(603759) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-017 海天水务集团股份公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称"公司"）第五届董事会第三次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 为进一步提高募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司募集资金监管规 则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意全资 子公司海天智造（上海）新材料有限公司在中信银行股份有限公司成都天府新区 支行新增开立一个募集资金专用账户，用于"补充流动资金"募投项目部分募集 资金的存放和使用，并与商业银行及保荐机构签署相关的募集资金监管协议，对 募集资金的存放和使用情况进行监管。 1 董事会授权公司经营管理层具体办理与本次新增募集 ...