先导基电(600641) - 上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告

证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-018 上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 27 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026 年第四次临时会议的通知，会议于 2026 年 3 月 2 日以通讯方式 召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参 加表决董事 9 名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于〈2026 年员工持股计划（修订稿）〉及摘 要的议案》 为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根 据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并 结合公司实际 ...