宇邦新材(301266) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2026-002 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 在确保不影响公司正常运营及确保超募资金安全并有效控制风险的前提下， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议通知已于 2026 年 2 月 26 日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于 2026 年 3 月 2 日以现场和通讯方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中吕成英女士以通讯方式出席会议。会议由董事长肖 锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，董 事会同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使 用不超过 8 亿元人民币或等值货币（含本数）闲置自有资金进行现金 ...