运达股份(300772) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-011 运达能源科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 2 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 3 月 2 日以 传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 9 人，实际 出席董事人数 9 人，会议由董事长陈棋先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于选举第六届董事会董事长的议案》； （三）《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》； 根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，董事会下 设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会委员，第六届董事 会专门委员会成员组成如下： 审计委员会：冯晓女士（ ...