三木集团(000632) - 第十一届独立董事专门会议第六次会议决议

我们认真审议了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》，基于 日常经营需要及资金使用规划，为降低公司资金成本，支持公司发展，公司控股 股东福州开发区国有资产营运有限公司拟对公司提供总额不超过人民币 12,200 万元的借款，借款年利率不超过 6%，借款利息按照实际借款时间及实际借款金 额计算，该额度有效期为 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 12 月 31 日，在总金额范 围内可循环使用。 福建三木集团股份有限公司 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事 专门会议第六次临时会议于 2026 年 3 月 2 日（星期一）以现场和通讯方式召开。 会议通知已于 2026 年 2 月 27 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由张钟林主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 交易条款经交易双方充分协商确定，不存在损害 ...