数字认证(300579) - 关于完成董事补选的公告

2026 年 3 月 2 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于选 举第五届董事会董事的议案》，同意选举潘峰女士为公司第五届董事会董事，任 期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-008 北京数字认证股份有限公司 关于完成董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的 议案》：经有权提名人推荐、董事会提名委员会进行任职资格审核，董事会同意 潘峰女士为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东会选举。潘峰女士任 期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见 公司于 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于拟补选董事的公告》（公告 编号：2026 ...