运达股份(300772) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-012 运达能源科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、 内部审计部门负责人的公告 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司于 2026 年 3 月 2 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公 司董事会换届选举等相关议案。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过 了选举董事长、代表公司执行公司事务的董事、聘任高级管理人员、证券事务代表、内 部审计部门负责人等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会及专门委员会组成情况 非独立董事：陈棋先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、程晨光先生、 王洋女士、贝仁芳女士、杨帆先生、潘东浩先生（职工董事）。 （一）董事会成员 独立董事：潘斌先生、冯晓女士、郭斌先生。 公司第六届董事会由九名董事组成，任期自公司 2026 年第一次临 ...