誉帆科技(001396) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-010 上海誉帆环境科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情况。 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2026 年 03 月 02 日 14:30:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市长宁区通协路 558 号 C 幢 4 楼上海誉帆环境 科技股份有限公司大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长朱军先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范 性 ...