*ST建艺(002789) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。 证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-024 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于 2026 年 3 月 2 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮 件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 公司因日常经营发展需要，拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下 简称"正方集团"）申请总金额不超过人民币 2 亿元的借款额度，借款额度期限 自股东会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日，借款年化利率为 5%， ...