振邦智能(003028) - 第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2026-007 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议公告 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次（临时）会 议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2026 年 2 月 25 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中阎磊先生、梁华权先生、王泽深先生通过通讯方式进行表决。本次会议 由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于调整远期外汇交易额度的议案》 随着国内人民币国际化进程的稳步推进，国内外经济金融形势日趋复杂多变，当前汇率 波动加剧，结合公司 2026 年度业务发展规划及外汇风险敞口测算，原有的 5,000 万美元额度 已不足 ...