大连友谊(000679) - 2026年第一次临时股东会决议公告

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—011 大连友谊（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1.总体出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共 122 名，代表股份 103,341,437 股，占公司 有表决权股份总数的 28.9959%。 2.现场会议出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳 ...