丽尚国潮(600738) - 丽尚国潮关于董事会换届选举的公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2026-012 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举 工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名（含职工代表 董事 1 名）、独立董事 3 名。公司于 2026 年 3 月 2 日召开第十届董事会第四十 四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会 换届选举独立董事的议案》，经股东提名，经董事会提名委员会资格审查，同意 吴小波先生、吴群良先生、吴林先生、张何欢先生、洪一丹女士、李君彪先生为 公司第十一届董事会 ...