国电南瑞(600406) - 国电南瑞第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2026-008 本预案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于设立秘鲁分公司的议案》。 国电南瑞科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会 于 2026 年 2 月 27 日以会议通知召集，公司第九届董事会第十一次会议于 2026 年 3 月 3 日以现场结合视频方式召开，应到董事 10 名，实到董事 10 名，公司高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事的预案》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意提名罗汉武先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件 1）， 任期至本届董事会届满日止。 公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履历进行了审查，认为罗 汉武先生符合公司董事任职条件 ...