锦江酒店(600754) - 锦江酒店第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2026-006 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日 以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2026 年 3 月 3 日以通讯方式召开第 十一届董事会第九次会议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 会议审议并通过了如下决议： 一、关于制定公司《商业道德准则》的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步保护公司投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效控制 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《中华人民共和国企业国有资产法》和其他相关法律、法规、 规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际，董事会同意制定公司《对外 担保管理制度》。 制定的《对外担保管理制度》详见上海证 ...