海川智能(300720) - 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

广东海川智能机器股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 3日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现 将相关情况公告如下： 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2026-005号 办公电话：0757-22393588 传真：0757-22393561 一、聘任高级管理人员的情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘楠楠女士为公司副 总经理、董事会秘书，简历详见附件一。 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司 董事会提名委员会审核了该高级管理人员的聘任，符合法律、法规所规定的上 市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》 ...