金健米业(600127) - 金健米业第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-13 号 1 金健米业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 次会议于 2026 年 2 月 28 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 3 月 3 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长 帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管 以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》； 根据中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的《关于对金健米 业股份有限公司采取责令改正并对相关责任人员采取出具警示函行 政监管措施的决定》（〔2026〕5 号）的要求，按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等相 关规定， ...