恒坤新材(688727) - 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2026 年 3 月 3 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件的方式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议由董 事长易荣坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的内容以 及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2026-004 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 为加强对证券投资交易的风险管理和控制，公司拟新订《证券投资交易管理 制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 制度文件具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《证券投资交易管理制度》全文。 （三）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司董事会 ...