海川智能(300720) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2026-004 号 (一) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任 刘楠楠女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 以上议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告 编号：2026-005 号）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 广东海川智能机器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2026 年 3 月 3 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 2 月 ...