清水源(300437) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2026-010 河南清水源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 3 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2026 年 3 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）会议出席情况 1 1、股东出席会议的总体情况 出席现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表公司有表决权股份99 ...