恒坤新材(688727) - 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2026-005 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 二、审议程序 2026 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、 第五届董事会第二次会议，审阅了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。 全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时均回避表决，该议 案直接提交公司股东会审议。 （一）投保人：厦门恒坤新材料科技股份有限公司； （二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以 最终签署的保险合同为准）； （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以最终签署的保险合同 为准）； （四）保险费用：不超过人民币 32 万元（具体以最终签署的保险合同为准）； （五）保险期限：一年（后续可按年续保或重新投保）； （六）投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层 及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司 及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与 ...