先锋精科(688605) - 先锋精科关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"），根据《国务 院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、 法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资 者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得 到切实履行做出了承诺，具体如下： 一、 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设未来宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市 场情况及公司经营情况等方面没有发生重大不利变化。 2、假设公司于 2026 年 6 月末完成本次发行，则分别假设所有可 转换公司债券持有人截至2026年12月末全部转股 ...