中谷物流(603565) - 关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-004 上海中谷物流股份有限公司 关于预计公司 2026 年度关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 3 月 3 日召开的第 四届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》。 关联董事李永华先生、卢宗俊先生、李大发先生、卢长迪先生、卢长威先生回避 表决，由出席会议的其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。本次事项 尚需提交股东会审议。 公司独立董事专门会议及审计委员会对本次关联交易事项进行了审议，审议 意见如下： 经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2025 年与关联方已 经发生的关联交易及预计 2026 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所 需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按 照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关 ...