先锋精科(688605) - 先锋精科第二届董事会第二次独立董事专门会议决议

江苏先锋精密科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董 事第二次专门会议(以下简称"本次会议")于 2026年2月28日以现场结合通 讯方式召开,公司已提前以电子邮件方式通知全体独立董事。会议应到独立董事 3 人。会议由召集人沈培刚主持。本次会议的召集、召开程序符合法律法规、《公 司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限 公司独立董事工作制度》的要求。经与会独立董事认真审议,表决并作出如下决 议: 一、通过议案《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 经审查,公司独立董事认为:公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符 合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注 册管理办法》")等法律法规的相关规定,我们对照向不特定对象发行可转换公 司债券的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查,认为公司具备本次向 不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。因此,我们同意公司符合向不特 定对象发行可转换公司债 ...