爱得科技(920180) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

苏州爱得科技发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920180 证券简称：爱得科技 公告编号：2026-015 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陆强先生 6.会议列席人员：副总经理王志强、副总经理张华泉、财务总监陶红杰 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规和 ...