爱得科技(920180) - 独立董事专门会议制度

苏州爱得科技发展股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2026 年 03 月 02 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。 表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920180 证券简称：爱得科技 公告编号：2026-016 苏州爱得科技发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为完善苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、 《北京证券交易所股票上市规则》及《苏州爱得科技发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不 ...