亿道信息(001314) - 第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 一、会议召开和出席情况 1、会议通知时间：2026 年 2 月 26 日 2、会议通知方式：邮件通知 3、会议时间：2026 年 2 月 28 日 4、会议主持人：林国辉先生 5、会议召开方式：通讯会议 6、会议出席情况：公司薪酬与考核委员会现有委员 3 人，实际出席会议委员3 人，分别为石庆先生、林国辉先生、饶永先生，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、议案审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关 于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2026 年 2 月 28 日 （本页无正文，系《深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会薪酬与考核 委员会第四次会议决议》之签署页） 石 庆 林国辉 饶永 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会薪酬与考核委员会 经审议，与会委员认为：公司对 2025 年限制性股票激励计划股票来源 及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性 文件和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损 害公司及全体股 ...