*ST荣控(000668) - 荣丰控股集团第十一届董事会第十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：000668 证券简称：*ST荣控 公告编号：2026-014 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议于 2026 年 3 月 3 日下午以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 28 日 以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长 王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选第十一届董事会相 关专门委员会组成人员的议案》。 选举陈晓旭先生为公司第十一届董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委 员会委员，同时，陈晓旭先生为薪酬与考核委员会主任委员。 三、备查文件 1.公司第十一届董事会第十七次会议决议。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二六年三月三日 ...