安车检测(300572) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-012 深圳市安车检测股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2026 年 3 月 3 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 26 日以书面、 电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 会议由公司全体董事共同推举孙臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安 车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 经审议，董事会同意选举孙臻先生为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议 ...