大北农(002385) - 第六届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-016 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次 临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 十二次（临时）会议通知于 2026 年 2 月 27 日以电子通信方式发出，会议于 2026 年 3 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本 次会议由副董事长张立忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公 ...