宝莫股份(002476) - 第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-009 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议于 2026 年 3 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为公 司会议室。本次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以电子邮件等方式发出。会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议，会议由过半数 董事共同推举的董事、总经理李鼎先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议并表决，本次会议通过了如下议案： 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第七届董事会非独立 董事的公告》（公 ...