宝莫股份(002476) - 关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告

关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选非独立董事的情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事长陶旭城先生、 副董事长冉卫东先生、职工代表董事兼财务负责人（财务总监）文莉女士、董事 罗雅心女士因公司控制权变更原因，分别申请辞去所任全部职务，具体内容详见 公司 2026 年 2 月 26 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分董事及高级管理人员辞 职的公告》（公告编号：2026-007）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，为保障公司董事会规范运作，经公司控股股东四川兴天府宏凌企业管 理有限公司提名提议、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 3 月 4 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非 独立董事的议案》。会议同意补选胡瀚阳先生、洪波 ...