ST中迪(000609) - 中迪投资第十一届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-35 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 2 月 28 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届 董事会第六次临时会议的通知。2026 年 3 月 4 日，第十一届董事会第六次临时 会议在北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2 号佳龙大厦 12 层会议室以现场方式召 开，公司 6 名董事全部参加了本次会议，会议由过半数董事推举门洪达先生主持。 本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如 下决议： 经公司董事会审议通过，公司第十一届董事会各专门委员会人员组成，按照 如下方案安排： 审计委员会，委员李俊先生、郝作成先生、田果女士，其中李俊先生为召集 人； 提名委员会，委员郝作成先生、李俊先生、门洪达先生，其中郝作成先生为 召集人； 1 薪酬与考核委员会，委员李俊先生、郝作成先生、门洪达先生，其中李俊先 生为召集人。 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 经公司董事会审议 ...