中金辐照(300962) - 中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议的公告

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-005 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十六次 会议通知于 2026 年 2 月 26 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2026 年 3 月 4 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，到会董事人数符合法定人 数。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 表决结果：全体董事回避表决。 本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 （一）审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作总结及 2026 年审计工作计划的议案》。 （三）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。 表决结果：8 票同 ...