中金辐照(300962) - 中金辐照股份有限公司董事会战略委员会议事规则

中金辐照股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 — 1 — 第一章 总则 第一条 为适应中金辐照股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据有关法律、法 规、规范性文件和公司章程及其细则的有关规定，公司董事 会特设立战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行 资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到 批准投资合同签订的全过程决策。 第二章 战略委员会的组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由全体董事的三分之一以上提 名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。 第五条 战略委员会设主任（召集人）1 名，由董事会任 命。主任（召集人）不能履行职务或不履行职务的，由半数 以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选 ...