乐普医疗(300003) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-008 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议。 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二 十次会议于 2026 年 3 月 4 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 25 日以邮件、电话方式通知 全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，副董事长王其红 先生、独立董事甘亮先生以通讯表决方式出席会议，本次会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持。出席会议的董事审 议并以记名方式投票表决通过了如下决议： 一、逐项审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 公司独立董事甘亮先生、王立华先生担任公司独立董事，连续任职时间已（将） 满六年，申请 ...