双欣环保(001369) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-018 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议于 2026 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通 知已于 2026 年 2 月 27 日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张飞雄先生主持，高级管理人员列席 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 全资子公司拟投资建设项目的公告》（公告编号：202 ...