海欣股份(600851) - 上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2026 年 3 月 1 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于同日以书面方式向全体董事发出。因会议紧急，根据《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，已提前向各位董事汇报，并征得各位董事同意，豁免提 前五日通知的会议通知时限要求； 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2026-002 1 的任职资格符合上市公司独立董事的任职条件，未发现存在《公司法》、中国证监会、 上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形；符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定， 并拥有履行职务的条件和能力。 经公司董事会审议，同意提名吴玲女士为公司第十一届董事会独立董事候选人， 并将议 ...