四方科技(603339) - 四方科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 26 日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。 证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-004 四方科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 （二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 本次会议于 2026 年 3 月 4 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事申江先生视频 参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为完善公司治理架构 ...