葵花药业(002737) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-014 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十八次会议于 2026 年 3 月 5 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公司 董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 3 月 2 日通过电子邮件形式 发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》 之规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任总经理（总裁）助理的议案》 同意聘任王喜峰先生担任公司总经理（总裁）助理职务，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。薪酬标准及发放事项按公司《高级管理人 员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。 专门委员会审议情况:本事项提交董事会审议前，业经公司第五届董事会提 名委员会 2026 年第二次会议、 ...