长荣股份(300195) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2026-014 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以电子邮件形式向全体董事送达。 2.本次会议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事随群先生、高梅 女士、朱辉女士，独立董事苑泽明女士、杨金国先生、许文才先生以通讯表决方 式出席会议。 4.本次会议由董事长李莉女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作及相关授 权事项的议案》 经董事会审议，同意公司作为原始权益人，以全资子公司天津名轩智慧城科 技发展有限公司持有的商业不动产项目作为底层资产，开展商业不动产 REITs 的申报发行工作，并授权董事长及相关部门全权处理本次商业不 ...